08月18日,星期天 02:15
火讯财经讯,8月18日消息,据Bitcoin.com报道,印度执法局(ED)逮捕一名因涉嫌绑架和勒索案件而违反反洗钱法的男子,其中包括一项涉及加密货币的重大犯罪,涉案金额超过120亿卢比(1.44亿美元)。执法局根据苏拉特警察局刑事侦查局对BitconnectCoin发起人SatishKumbhani提交的FIR发起了一项洗钱调查,随后涉案男子BabulalBhatt被拘留。据称,Kumbhani欺骗了投资者,并在2018年1月关闭Bitconnect平台后潜逃。曾投资Bitconnect的Bhatt绑架了Kumbhani的两名员工以追回他的资金,勒索了2,091比特币、11,000莱特币和14.5亿卢比现金,相当于今天的1,232.5亿卢比。Bhatt还将勒索资金中的28.9亿卢比分配给他的同伙,用于收购各种资产。