576 天前

08月15日,星期四 04:15

与抗议活动有关的尼日利亚加密钱包逃避该国政府冻结措施

火讯财经讯,8月15日消息,据Cointelegraph报道,尼日利亚国家安全顾问(NSA)NuhuRibadu在8月13日由总统BolaTinubu在阿布贾的AsoRockVilla召集的国家委员会会议上宣布,政府已封锁了与EndBadGovernance抗议活动资助者相关的830亿奈拉(约合5200万美元)的加密货币和法定货币。这包括5000万美元的加密货币、据称在四个钱包中冻结的3800万美元,以及据称来自阿布贾、卡诺、卡杜纳和卡齐纳的政治人物捐赠的40亿奈拉。 然而,当地媒体对这些钱包地址的扫描显示,政府的说法与事实不符。其中一些钱包仍在进行交易,或显示不正确的余额。例如,根据区块链数据,一个钱包据称为有967美元,经检查后仅显示172美元,而另一个钱包据称有443,512美元,但实际有233,574美元。这些钱包可追溯到KuCoin和MEXC交易所,一直在积极地发送和接收资金,这与该国政府声称它们不活动的说法相矛盾。一项值得注意的交易涉及将50,000美元转移到一个未知钱包,然后迅速将资金转移到另一个地址。虽然钱包所有者的身份仍未披露,但持有这些钱包的交易所可能已与当局共享信息。 据当地媒体报道,一位加密货币取证专家解释说,如果犯罪所得在钱包里,政府可以写信给交易所支持调查。然而,专家补充说,除非有实质性的法律依据,否则交易所没有义务遵守政府的要求,而且如果这些要求似乎毫无根据,交易所往往会拒绝。 更新:KuCoin对此回应称:“在与我们的合规和法律团队协商后,我们希望澄清,被冻结的KuCoin地址是由我们的合规部门主动发现并上报的。我们充分配合了监管行动。我们用户的资产安全以及行业的积极发展是我们的首要任务。KuCoin一直支持监管机构,并积极打击金融犯罪,如洗钱和恐怖主义融资。仅在2023年,我们就回应了7,253项司法请求。”

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