08月15日,星期四 02:00
火讯财经讯,8月15日消息,据青岛晚班报道,山东胶州市警方成功侦破一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的案件,涉案金额超过800万元。警方抓获9名涉案嫌疑人,案件即将进入审查起诉阶段。今年2月,胶州市公安局马店派出所抓获一名涉嫌电信诈骗的逃犯薛某,发现其与另一名男子况某有可疑“合作”关系。经过深入调查,警方发现薛某、况某等人利用注册“留学”公司办理对公账户,协助不法分子洗钱。犯罪团伙通过购买营业执照和对公账户,将非法所得资金转为USDT,并抽成获利。公安机关提醒市民,切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡、对公账户出借给他人使用,以防被他人用于违法犯罪活动。