08月11日,星期天 09:00
火讯财经讯,8月11日消息,据News.bitcoin报道,秘鲁银行和保险监管局(SBS)发布了一项决议,要求虚拟资产服务提供商(VASP)实施KYC和反洗钱(AML)措施,作为合规计划的一部分。该决议符合FATF的建议,旨在控制和避免犯罪分子将这些平台用于非法目的。 该决议规定,在秘鲁境内运营的VASP必须任命一名合规官,并实施反洗钱(AML)和恐怖主义融资(TF)措施系统。此外,秘鲁交易所现在必须采用有效的“KYC”政策,并建立尽职调查步骤来实现这一目标。 此外,新规则还规定,VASP必须从参与1,000美元以上交易的用户那里获取身份和更多数据,从而有效地迫使这些提供商实施旅行规则合规性,因为“所有虚拟资产的转移都必须视为电子转移”。