香港海关捣破一利用多家空壳公司以虚拟货币洗钱的团伙，涉案金额15亿港元

605 天前

08月08日，星期四 06:00

香港海关捣破一利用多家空壳公司以虚拟货币洗钱的团伙，涉案金额15亿港元

火讯财经讯，8月8日消息，据香港电台报道，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万（港元）资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，通过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。他表示，海关昨日采取拘捕行动，搜查3个住宅单位及1个商业处所，行动中检获手机、电脑、银行卡和文件等，相信已成功瓦解该集团，而初步调查相信，有关跨境资金是来自韩国。

嘉信理财将于上半年推出比特币和以太坊现货交易

火讯财经讯，美国券商巨头嘉信理财宣布，将于2026年上半年通过旗下银行子公司Charles Schwab Premier Bank推出比特币和以太坊现货交易服务，产品名为Schwab Crypto。公司发言人确认，该业务目前按计划推进，客户已可在官网订阅早期访问。嘉信理财管理着近12万亿美元客户资产，此次业务调整从仅提供加密ETF、期货等间接产品，正式转向支持客户直接买卖并持有BTC和ETH，旨在满足客户将数字资产与股票、债券等传统投资统一管理的需求。这一举措标志着传统华尔街大型机构进一步拥抱主流加密货币，预计将为加密市场带来大量传统投资者资金。

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美元指数 DXY 短线上涨近 10 点，报 100.26

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数据：过去 24 小时全网爆仓 1.17 亿美元，多单爆仓 6,947.98 万美元，空单爆仓 4,786.3 万美元

火讯财经讯，过去24小时全网加密货币爆仓金额合计1.17亿美元，其中多单爆仓6947.98万美元，空单爆仓4786.3万美元。具体来看，比特币多单爆仓843.54万美元，空单爆仓2171.63万美元；以太坊多单爆仓3072.46万美元，空单爆仓936.18万美元。

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