08月03日,星期六 11:30
火讯财经讯,8月3日消息,据News.bitcoin报道,美国司法部(DOJ)已启动企业举报人奖励试点计划,以鼓励举报企业犯罪活动。这项为期三年的计划(于8月1日生效)针对金融机构,包括加密货币企业,以加强对企业犯罪的侦查和起诉。提供非公开信息导致没收金额超过100万美元的举报人有资格获得奖励。 符合条件的违法行为包括洗钱、海外腐败、国内贿赂和医疗保健欺诈。该计划由刑事司洗钱和资产追回科管理,强调了健全的企业合规计划的重要性。要获得奖励,举报人必须提交真实、自愿和完整的信息,并全力配合司法部的调查。如果公司在收到内部举报人报告后120天内自愿进行自我举报,且在司法部联系之前采取行动,则可以根据《企业执法和自愿披露政策》获得拒绝举报的推定。