614 天前

07月11日,星期四 06:15

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

火讯财经讯,7月11日消息,据TheBlock报道,根据美国纽约南区检察官的一份声明,加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》,该罪名最高可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官DamianWilliams在声明中表示:“正如BitMEX的创始人和员工于2022年在联邦法院承认的那样,该公司在美国运营时没有按照联邦法律的要求实施任何有意义的反洗钱计划(AML)。BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具,对金融体系的完整性构成严重威胁。” 据此前消息,2022年底,美国检察官要求法院判处BitMEX前业务发展主管GregDwyer12个月缓刑,罪名是违反《银行保密法》。当年早些时候,BitMEX创始人ArthurHayes也因同样罪名被判处6个月居家拘留。

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  • 以色列国防军:已开始对伊朗发动大规模空袭

    火讯财经讯,3月17日消息,以色列国防军:已开始对伊朗发动大规模空袭。

    24 分钟前

  • “木头姐”:人工智能已经提高了劳动生产率

    火讯财经讯,3月17日消息,ARK投资管理公司首席投资官凯西·伍德称,人工智能已经提高了劳动生产率,并且在未来十年还将带来更显著的收益提升。非农业部门的生产率同比已增长2.8%,但新的人工智能工具的应用有望使这一增速提升至每年6%左右。这些大型语言模型所带来的生产力提升令人惊叹。她还补充道,就连她公司内部的“曾经持怀疑态度的人”也对它们的表现“感到十分震惊”。伍德指出,前沿的人工智能模型供应商的营收增长十分显著,安托皮公司的年化营收已达到190亿美元,而奥普尼公司的营收则从200亿美元增长到了250亿美元。她说:“在未来五到十年内,我们预计能从目前几乎为零的水平实现10万亿至12万亿美元的收入增长。这将对国内生产总值产生重大影响。”

    24 分钟前

  • 白宫经济顾问哈塞特谈伊朗:油轮开始通过霍尔木兹海峡

    火讯财经讯,3月17日消息,据金十报道,白宫经济顾问哈塞特谈伊朗:油轮开始通过霍尔木兹海峡。伊朗冲突将在短期内结束。这事几周内就能结束,不会拖上几个月。我们已经为每个季度的混乱局面制定了计划。计划包括化肥和向西海岸运送燃料。在把这件事(对伊朗的行动)完成之前,美国总统特朗普绝不会退缩。担忧亚洲可能正减少对美国的石油出口。

    24 分钟前

  • 哈塞特:伊朗战争将持续数周而非数月

    火讯财经讯,3月17日消息,美国白宫国家经济委员会主任哈塞特周二在接受美国全国广播公司财经频道采访时表示,油轮“正开始缓慢通过霍尔木兹海峡”。他重申了特朗普政府的观点,即他们认为这场与伊朗的战争将持续数周而非数月。

    24 分钟前

  • 不丹政府三小时内转出逾2700万美元BTC

    火讯财经讯,3月17日消息,据Lookonchain报道,不丹王国政府在过去3小时内再次转出377枚BTC,价值约2,787万美元。

    24 分钟前