05月17日，星期五 11:00
火讯财经讯，5月17日消息，据美国加州中区检察官办公室公告，两名外国公民因涉嫌通过与加密货币投资诈骗相关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕。41岁的中国和圣基茨及尼维斯双重国籍公民DarenLi于4月12日在亚特兰大国际机场被捕，38岁的中国公民YichengZhang在洛杉矶被捕并提审。两人均被指控阴谋洗钱和六项国际洗钱罪名，每项罪名最高可判20年监禁。 据法庭文件，Li和Zhang及其同伙管理一个国际洗钱集团，通过虚假投资骗局引诱受害者将数百万美元转入空壳公司账户，随后将资金转移至国内外银行账户和加密货币平台，试图掩盖资金来源和控制权。该骗局通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，并转移至巴哈马银行账户，转换为加密货币USDT。一个涉案加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。Zhang已对指控不认罪，审判定于7月9日举行。Li将在5月20日进行提审。该案件由美国特勤局全球调查行动中心负责调查，多部门提供协助。
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火讯财经讯，1月8日消息，据Cointelegraph报道，印度所得税局（ITD）在国会财政委员会会议中警告称，境外交易所、私人钱包及DeFi工具加剧加密收入追踪难度，阻碍税收执法。尽管印度对加密利润征收30%固定税率及1%转账TDS，但跨境匿名转账使交易链重建“几乎不可能”。官方态度仍趋审慎，尽管本地采纳率持续上升。
18 分钟前
火讯财经讯，1月8日消息，据Cointelegraph报道，Wintermute场外交易业务负责人JakeOstrovskis表示，有1300万美元资金流入行权价在9.8万至10万美元之间的比特币看涨期权，这预示着第一季度比特币价格可能上涨。
18 分钟前
火讯财经讯，1月8日消息，据Lookonchain监测，钱包地址0x7274在持有超过5个月后，于1小时前卖出1,291.5亿枚PEPE（价值82.2万美元），导致亏损51.1万美元。
18 分钟前
火讯财经讯，1月8日消息，据Lookonchain监测，在“币安人生”代币上线币安现货交易后，钱包地址0xfc78花费607.5枚BNB（价值54.7万美元）买入327万枚“币安人生”（现价值39万美元），目前面临15.7万美元的未实现亏损。
18 分钟前
火讯财经讯，1月8日消息，据Lookonchain监测，EdelFinance测试网用户数量持续增长，现已突破3.5万人。同时，一地址在过去两日内动用12枚ETH（约3.8万美元）购入126万枚EDEL，该地址累计盈利达46.8万美元。
48 分钟前
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