608 天前

05月11日,星期六 02:30

甘肃天水公安打掉一虚拟货币洗钱团伙,追赃挽损百万余元

火讯财经讯,5月11日消息,据兰州晚报报道,近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,追赃挽损百万余元。 据悉,天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警,称其77万元被陌生男子“抢”走。经查,张某实为“杀猪盘”受害人,被“网络老公”洗脑后,帮助诈骗团伙进行洗钱,将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中,币商因分赃不均便将赃款“黑吃”,后将70余万元现金换取泰达币(后潜逃。 后经调查,办案民警发现以冯某、何某为首的专业洗钱团伙在全国各地进行洗钱,将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白,再转出境外。为防止诈骗赃款流出境外,专案组民警迅速行动,连夜赶赴陕西渭南、咸阳,湖北武汉,江苏南通等地进行抓捕。辗转5省9市后,民警将该洗钱团伙13名犯罪嫌疑人全部抓获归案,追回现金33万余元,泰达币9万余元(约人民币70万元)。目前,13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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  • 全球最大的托管银行纽约银行将为机构投资者提供代币化存款服务

    火讯财经讯,1月10日消息,全球最大的托管银行纽约银行(BNY)将推出一个平台,允许机构客户在区块链上结算存款。这项功能运行于纽约银行的私有许可区块链之上,并受公司既定的风险、合规和控制框架的约束。

    10 分钟前

  • 道指和标普500均创历史收盘新高,Strategy下跌约5.77%

    火讯财经讯,1月10日消息,据财联社报道,美股三大指数集体收涨,纳指涨0.81%,本周累涨1.88%;标普500指数涨0.65%,本周累涨1.57%;道指涨0.48%,本周累涨2.32%。其中,道指、标普500指数均创历史收盘新高。区块链概念股涨跌不一,其中CRCL(Circle)上涨约1.36%;MSTR(Strategy)下跌约5.77%;COIN(Coinbase)下跌约1.96%。

    10 分钟前

  • BTC跌破91000美元,日内下跌 0.21%

    火讯财经讯,1月10日消息,欧易OKX行情显示,BTC刚刚跌破91000美元,现报90993.40美元/枚,日内下跌0.21%。

    6 小时前

  • 过去24小时全网合约爆仓1.45亿美元,多空双爆

    火讯财经讯,1月9日消息,CoinAnk数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓1.45亿美元,其中多单爆仓7434.90万美元,空单爆仓7107.24万美元。BTC爆仓总金额3941.99万美元,ETH爆仓总金额3448.77万美元。

    8 小时前

  • 哈塞特:美联储需要进一步降息

    火讯财经讯,1月9日消息,据金十报道,白宫经济顾问哈塞特:美联储需要进一步降息。

    8 小时前