718 天前

04月25日,星期四 10:15

美国检方对另一名参与OneCoin的人员提起诉讼

火讯财经讯,4月25日消息,据TheBlock报道,根据在纽约南区法院提交的文件,另一名参与OneCoin(维卡币)的人员已被逮捕。检方表示,WilliamMorro参与了一项计划,通过向银行谎报资金来源,以隐瞒与OneCoin有关的资金来源。检方称,Morro曾参与将3500万美元与OneCoin有关的资金转移到香港的一个账户,并还将约600万美元转移至美国的一个账户。Morro于周二被捕。 美国检察官DamianWilliams在周二提交的文件中表示:“大约在2016年,被告WilliamMorro收到与他控制的位于中国的银行账户有关的‘OneCoin’资金,并导致其中一部分资金被转移到其他账户,包括在美国一家银行持有的账户,且未披露,除其他事项外,这些资金来源于‘OneCoin’。”检方最终指控Morro犯有银行欺诈共谋罪。Morro签署了放弃起诉的声明,同意“放弃以起诉方式进行的刑事诉讼,并同意以信息而非起诉书的方式进行诉讼程序。” OneCoin的记录显示,在2014年第四季度至2016年期间,该项目招募了超过300万名参与者,销售收入近44亿美元(40.37亿欧元)。受害者总共向OneCoin投资超过40亿美元。

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