04月23日，星期二 12:30
火讯财经讯，4月23日消息，据大众日报报道，近日，山东省临邑县公安局精准研判，成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警果断出击将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。兵贵神速，民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM机取现，以“小额多笔”“卡接回U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案6人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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火讯财经讯，8月17日消息，TheETFInstitute联创NateGeraci在X平台发文表示，绝大多数参与美国银行全球基金经理调查的投资者加密货币敞口仍为*零*，在少数拥有敞口的投资者中，平均投资组合分配比例为3.2%。
25 分钟前
火讯财经讯，8月17日消息，据OnchainLens检测，某新建钱包从币安提取450枚BTC，价值5322万美元。
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火讯财经讯，8月17日消息，据Lookonchain监测，某交易员短短四个月时间通过在HyperLiquid做多ETH，将12.5万美元变成2960万美元，获得了236倍的回报。
55 分钟前
火讯财经讯，8月17日消息，TokenUnlocks数据显示，FTN、ZRO、KAITO等代币将于下周迎来大额解锁，其中： Fasttoken（FTN）将于北京时间8月18日上午8点解锁约2000万枚代币，与现流通量的比例为2.08%，价值约9140万美元； LayerZero（ZRO）将于北京时间8月20日晚上7点解锁约2571万枚代币，与现流通量的比例为8.53%，价值约5660万美元； KAITO（KAITO）将于北京时间8月20日晚上8点解锁约2335万枚代币，与现流通量的比例为10.87%，价值约2620万美元； SOON（SOON）将于北京时间8月23日下午4点30分解锁约4188万枚代币，与现流通量的比例为13.04%，价值约1210万美元； ZKsync（ZK）将于北京时间8月20日晚上7点解锁约2571万枚代币，与现流通量的比例为8.53%，价值约5660万美元； MelaniaMeme（MELANIA）将于北京时间8月18日上午8点解锁约2625万枚代币，与现流通量的比例为5.60%，价值约570万美元。
1 小时前
火讯财经讯，8月17日消息，据OnchainLens检测，某鲸鱼过去24小时内将3492枚ETH存入币安，价值1557万美元，获利1737万美元。该鲸鱼在两年前从币安提取了5,800枚ETH，价值1,025万美元，目前仍持有2,650枚ETH，价值1,200万美元。
1 小时前
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