04月07日，星期天 10:45
火讯财经讯，北京警方联合外汇局破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超20亿元 据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是"连环案"，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用"暗网"和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄6名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023年12月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。经过清点，该案件共涉及资金超过20亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。 财新：蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%，6.1万枚比特币已被英国警方查封 据财新报道，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。犯罪所得听证会将于2024年9月举行。财新通过公开途径检索，中国类似跨境追赃成功的案例极少。此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。相关阅读：6.1万比特币被冻结，全球最大洗钱案主犯携63亿美元潜逃。 黑山最高法院正式推翻上诉法院将DoKwon引渡到韩国的裁决 据Protos报道，黑山蒙特内格罗上诉法院于3月20日裁定将TerraformLabs前首席执行官DoKwon引渡到韩国。然而，最高法院于3月22日进行干预，推迟了引渡进程，并给予了更多时间来澄清案件的合法性。现在，最新的裁决表明下级法院越权了，最高法院表示：“在本案中，一审法院不能在简化的程序中做出裁决，尤其不能就引渡问题做出裁决，即它是否允许或拒绝引渡，这由司法部长决定。”它表示，一审法院应该首先确定是否已满足与每个申请引渡国相关的引渡法律条件，并且只有在这种情况下，“司法部长才能决定引渡的许可和优先顺序，而非法院。”因此，DoKwon的引渡案波德戈里察高等法院一审法院重新判决，继续为引渡这位名誉扫地的加密货币大亨而进行的法律斗争。 Google指控两名中国软件开发者利用加密App进行诈骗，下载用户超10万人 Google日前于纽约联邦法院起诉两名中国软件开发者，指控其通过创建虚假加密应用程序，并引导超过10万人下载，实施“杀猪盘”诈骗。Google称，二人开发的应用程序包括名为TionRT和SkypeWallet的虚假加密货币交易所，经用户投诉后及谷歌调查后已将其删除。Google指控深圳的YunfengSun和中国香港的HongnamCheung自2019年以来创建了至少87个此类应用程序。其中一些是典型的“杀猪”骗局，犯罪者会通过消息应用程序与受害者进行对话，赢得他们的信任，然后说服他们投资虚假项目。 MarathonDigital的23个地址持有超过11亿美元的比特币 4月7日消息，据Arkham监测，比特币矿企MarathonDigitalHoldings的23个地址持有超过11亿美元的比特币。该公司在2023年开采了1.285万枚比特币，创造了3.875亿美元的收入。 Genesis在出售GBTC股份后买入32041枚比特币用以偿还客户 据TheBlock报道，法庭文件显示，Genesis利用出售近3600万份GrayscaleBitcoinTrust（GBTC）股份所得的资金购买了32,041枚比特币，据称将用于偿还客户。GBTC股份的出售于4月2日完成。此前，纽约破产法院于2月14日授予Genesis出售GBTC股份（以及GrayscaleEthereumTrust股份）的许可。当这家破产的加密货币贷款机构申请该许可时，其GBTC股份的价值近14亿美元，其GrayscaleEthereumTrust股份的价值为1.65亿美元，其GrayscaleEthereumClassicTrust股份的价值为3800万美元。此前消息，GenesisTrading过去3周总计赎回超21亿美元的GBTC股份。 Aave-ChanInitiative创始人：Aave社区下周将启动“费用开关”提案温度检查投票 据TheBlock报道，根据Aave-ChanInitiative创始人MarcZeller在X平台上发布的一篇帖子，Aave社区可能即将就是否开启“费用开关”并向持有者分配费用进行投票。Zeller写道，下周将进行温度检查以激活‘费用开关’，同时指出AaveDAO的目前净利润总计约为每年6000万美元，反映了五年的运营成本。 如果AaveDAO选择激活费用，那他们将效仿去中心化稳定币协议FraxFinance的做法，后者最近投票支持了一项重新实施自身费用开关的提案。与此同时，去中心化交易所Uniswap正处于其费用开关提案的最后准备阶段，预计将在成功进行温度检查后的四月中旬推出。 新功能「龙」重登场，焕新出发！ APP及网页端上线4大实用新功能，助力获取专属自己的Alpha资讯： 【今日必读】每日热点，迅速掌握； 【发现】热门活动、行业关键数据实时查看； 【观点】大V观点，看看有无道理； 【深度】原创文章、行业研报、事件解读，带来深度思考。立即下载！
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火讯财经讯，9月7日消息，Linea发推表示，LineaIgnition流动性激励计划下周将分发1.6亿枚LINEA代币（原计划为1.5亿枚）。其中80%分配给借贷池LP，Aave、Euler借贷池中USDC、USDT、ETH总奖励为1.28亿枚LINEA代币，20%分配给Etherex交易，交易对包括USDC/ETH、WBTC/ETH、USDT/ETH、ETH/REX，总奖励为3200万枚LINEA代币。
9 分钟前
火讯财经讯，9月7日消息，据@mlmabc监测，a16z约8小时前从AnchorageDigital获得142.8万枚HYPE，价值6660万美元。
1 小时前
火讯财经讯，9月7日消息，WLFI增长主管RyanFang在本周四晚间接受采访时曾表示，“我们认为，有一些非常大的代币持有者可能操纵了价格，本质上是为了锁定利润。我们确实认为，在一个中心化交易所持有大量用户资金的世界中，某些交易所可能会吸引用户代币，并将用户代币发送到其他交易所出售。再次强调，我们仍在对此进行探索和发现。但上述情况发生的可能性是一定的。现在，想象一下，假设一家大型交易所拥有大量用户资产，并将大量用户资产发送到其他可能拥有更好流动性和单一代币的交易所，同时开出非常大的空头头寸，这是可能存在的。实际上周四一些社区成员一直在通知我们。他们认为我刚才提到的某种情况可能发生。那将会是巨大的系统性操纵。我们将对此进行调查，这很可能在过去几天造成了巨大的损失。但同样，目前还没有关于这些信息的确凿证据，但相信过去几天确实发生了一些事情。”
1 小时前
火讯财经讯，9月7日消息，据TheDataNerd监测，1小时前，鲸鱼用户0x1fc从币安提现了2,329ETH（约合1000万美元）。目前，其钱包里总共有7,952ETH（约合3420万美元）和3430万USDe。
1 小时前
火讯财经讯，9月7日消息，据Cointelegraph报道，Strategy联合创始人兼执行董事长MichaelSaylor的净资产自今年年初以来飙升了10亿美元，首次入选彭博亿万富翁500指数。MichaelSaylor在彭博亿万富翁指数中排名第491位，净资产估计为73.7亿美元，自1月1日以来增长15.80%。根据谷歌财经的数据，同期，Strategy(MSTR)的股价上涨了近12%。该指数追踪全球500位富豪的净资产，MichaelSaylor的财富中约有6.5亿美元为现金，其余67.2亿美元则以Strategy股票的形式持有。
1 小时前
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