加密交易所KuCoin及其两名创始人被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪

738 天前

03月26日，星期二 11:45

加密交易所KuCoin及其两名创始人被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪

火讯财经讯，3月26日消息，据美国司法部官网，加密货币交易所KuCoin及其创始人ChunGan和KeTang因违反美国反洗钱法律和未经许可的货币传输业务被美国南区纽约地区检察官办公室起诉。指控包括串谋经营未经许可的货币传输业务和违反银行保密法，未能维护防止洗钱和恐怖融资的充分反洗钱程序。KuCoin被控利用其在美国的大量用户基础，成为世界上最大的加密货币交易所之一，但未遵守美国法律要求。起诉书称，FLASHDOTLIMITED（原名“PhoenixfinLimited”）、PEKENGLOBALLIMITED和PHOENIXFINPRIVATELIMITED是作为全球加密货币交易所KuCoin共同开展业务的三个实体。由于KuCoin故意未能维持所需的AML和KYC计划，KuCoin已被用作洗钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪收益。

数据：355.32 枚 BTC 从匿名地址转出，经中转后转至另一匿名地址

火讯财经讯，据Arkham数据，05:02时355.32枚BTC（价值约2374.74万美元）从以bc1q263x...开头的匿名地址转出至以bc1q9q5k...开头的另一匿名地址。

38 分钟前
数据：210 万枚 LINK 从 Chainlink 转入 Binance，价值约 1819 万美元

火讯财经讯，据Arkham数据，在03:53，210万枚LINK（价值约1819万美元）从Chainlink转入Binance。

1 小时前
数据：过去 24 小时全网爆仓 1.05 亿美元，多单爆仓 6,187.07 万美元，空单爆仓 4,301.75 万美元

火讯财经讯，过去24小时全网爆仓1.05亿美元，其中多单爆仓6187.07万美元，空单爆仓4301.75万美元。具体来看，比特币多单爆仓899.09万美元，空单爆仓829.3万美元；以太坊多单爆仓770.46万美元，空单爆仓864.58万美元。

1 小时前
数据：355.34 枚 BTC 从匿名地址转出，经中转后流入 Coinbase

火讯财经讯，03:05，355.34枚BTC（价值约2374.78万美元）从以3L9yW开头的匿名地址转出至以1FjQj开头的另一匿名地址。随后，该接收地址将其中0.004枚BTC转移至Coinbase。

2 小时前
数据：过去 1 小时 Binance 净流入 4,687.75 万 USDT

火讯财经讯，Binance在过去1小时内净流入4,687.75万USDT。

3 小时前

738 天前

加密交易所KuCoin及其两名创始人被指控违反银行保密法和未经许可的资金传输罪

数据：355.32 枚 BTC 从匿名地址转出，经中转后转至另一匿名地址

数据：210 万枚 LINK 从 Chainlink 转入 Binance，价值约 1819 万美元

数据：过去 24 小时全网爆仓 1.05 亿美元，多单爆仓 6,187.07 万美元，空单爆仓 4,301.75 万美元

数据：355.34 枚 BTC 从匿名地址转出，经中转后流入 Coinbase

数据：过去 1 小时 Binance 净流入 4,687.75 万 USDT

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