07月18日,星期二 08:45
火讯财经讯,据央视新闻报道,近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。2023年4月1日,沁水警方在核查线索时发现,沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查,经过分析研判、缜密侦查,发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。经查,2021年10月以来,周某通过组建USDT场外交易群,低价收购USDT,再通过微信群、跑分平台高价出售变现,帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算,从中非法牟利。经依法审查,该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT,折合人民币约3.8亿余元。