火讯财经讯,3月15日消息,据news1报道,韩国加密货币交易平台Bithumb因违反《特定金融信息法》项下反洗钱义务,已收到韩国金融情报分析院(FIU)事前制裁通知,拟被处以最长6个月部分营业停止处分,同时对CEO发出问责警告。韩国金融当局计划于3月16日召开反洗钱制裁审议委员会,最终确定处罚范围与执行力度。
此次拟议处罚预计严于此前对Upbit运营商Dunamu的制裁。后者因违规曾被处以352亿韩元罚款,并被要求部分停业3个月。由于Bithumb涉及违规事项更多,市场普遍预期其罚款金额或刷新韩国加密行业监管纪录。Bithumb回应称,目前仍处于事前通知阶段,将在后续正式程序中充分说明整改进展与合规改善情况。
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