776 天前

12月18日,星期天 11:15

大连破获非法集资 214 亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案

火讯财经讯,据大连日报报道,大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元、其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。据悉,2021年2月21日王某某出逃前后,共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚,并转入其数字钱包账户内。王某某在逃往境外的途中被抓获归案后,其安装数字钱包App的手机被侦查机关依法扣押。同年5月,王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下,使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户,并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”,通过交易变现后赴银行取现,以上述方式转移资金人民币652万余元。

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  • BTC跌破101000美元,日内下跌 1.08%

    火讯财经讯,2月2日消息,欧易OKX行情显示,BTC刚刚跌破101000美元,现报100974.40美元/枚,日内下跌1.08%。

    3 小时前

  • ETH跌破3200美元,日内下跌 1.59%

    火讯财经讯,2月2日消息,欧易OKX行情显示,ETH刚刚跌破3200美元,现报3199.45美元/枚,日内下跌1.59%。

    4 小时前

  • 萨尔瓦多今日增持5枚比特币,持仓价值超6.18亿美元

    火讯财经讯,2月1日消息,链上数据显示,萨尔瓦多过去24小时增持5枚BTC,总持仓达到6055.18枚BTC,价值约6.18亿美元。

    8 小时前

  • 过去24小时全网合约爆仓2.79亿美元,主爆多单

    火讯财经讯,2月1日消息,Coinglass数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓2.79亿美元,其中多单爆仓2.21亿美元,空单爆仓5816.20万美元。BTC爆仓总金额5440.33万美元,ETH爆仓总金额5294.80万美元。

    8 小时前

  • Berachain基金会:Boyco市场将于2月3日7:59关闭

    火讯财经讯,2月1日消息,Berachain基金会宣布Boyco市场将于2月3日7:59关闭。 Boyco是一个预发布流动性平台,用户可直接在以太坊将流动性预存于Berachain的DeFi协议。Boyco正式上线后,这些资产将有序转移至Berachain公布的BoycodApp中。

    8 小时前