火讯财经讯,3月11日消息,据美国马萨诸塞州联邦检察官办公室公告,该办公室已提起民事没收诉讼,寻求追回约344.4万枚USDT,这些资产被指控为在线投资欺诈和洗钱计划的收益。调查始于2024年底,该诈骗计划针对至少四名受害者,包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民和一名南卡罗来纳州居民。
据法庭文件指控,未知主体通过误导性短信或WhatsApp、Telegram等加密通信应用与受害者建立信任,随后诱骗其投资所谓由实物黄金支持的独家以太坊投资机会。受害者被指示购买ETH并转入未知主体控制的中间钱包,资金随后被兑换成USDT并转移至非托管钱包窃取。政府于2025年2月和3月扣押了涉案的344.4万枚USDT。民事没收诉讼允许第三方对财产提出索赔,解决后才能将财产没收并返还受害者。
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