火讯财经讯,2月7日消息,据Cointelegraph报道,美国联邦法院近日对加拿大籍加密货币支付平台Payza创始人FirozPatel追加刑事处罚。华盛顿特区联邦法官DabneyFriedrich于2月6日宣布,判处Patel41个月监禁,罪名涉及隐匿450枚比特币资产及妨碍司法程序。此前,该被告已于2020年因非法经营跨境支付业务及洗钱罪获刑三年。
案情回溯显示,帕特尔于2004年创立AlertPay(后更名为Payza),该平台在未获美国金融牌照情况下处理加密货币交易,并为传销组织、庞氏骗局等非法资金提供洗钱通道。2020年认罪协议中,Patel除获刑三年外,还需上缴非法所得,但其谎称仅持有3万美元退休金账户,实则秘密转移平台持有的比特币资产。
据司法部披露,Patel在2020年判决后立即着手转移资产:先尝试通过币安交易所转移比特币,但因账户异常于2021年4月遭封禁;继而冒用父亲身份在Blockchain.com开户,该交易所在察觉可疑交易后冻结资金;更指使商业伙伴伪造身份文件试图解冻资产。服刑期间,Patel获悉检方追查450枚比特币动向,竟在临近刑满释放时雇佣人员假扮律师,企图通过虚假法律文件拖延调查以便潜逃出境。
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