02月22日,星期五 07:41
2月22日讯,据Bitcoin 2月21日消息,2019年庞氏骗局Onecoin附属公司在全球多个国家遭指控。2月17日,佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与Onecoin庞氏骗局而被捕。美国联邦调查人员表示,Mark Scott通过在开曼群岛设立的对冲基金转移资金,然后将大部分资金汇给Onecoin核心成员。Onecoin领导人Ruja Ignatova于2014年启动该项目,但当2017年Onecoin骗局被揭露后,Ruja Ignatova已经消失一年多。德国比勒费尔德的总检察长Gerald Rubsam表示,尽管Onecoin的运营已放缓至停顿状态,许多领导人已经逃离,但官方的取缔行动仍可能持续数年。Onecoin正在接受德国执法部门的调查,同时也受到英国、爱尔兰、乌克兰、波罗的海国家、意大利、美国、加拿大和其他地区当局的调查。此前消息,2017年葡萄牙央行发出警告称OneCoin是骗局。随后2018年1月,保加利亚特别检察官办公室发表声明表示,其正与欧洲刑警组织和德国调查机构联合调查OneCoin及其在各地的办事处,因其涉嫌传销。