火讯财经讯,俄罗斯国家杜马正审议《数字货币和数字权利法》的配套法案,拟对价值超100万卢布(约1.37万美元)的加密货币交易实施强制监控。法案要求运营商完成客户身份识别、可疑交易筛查、内部管控及文档管理,向政府机构传输数据并对接俄罗斯央行。数字合规将成强制要求,需核查钱包及加密货币涉及的洗钱、资助不良组织等风险。兑换商可委托银行开展身份识别,须以非信贷机构身份运营,央行有权限制其活动、要求更换管理层、将其从登记册除名甚至通过法院清算公司。配套法案明确行政与刑事责任:违规的公职人员罚款3万至5万卢布,法人罚款70万至100万卢布,非法组织加密货币流通最高可判七年监禁。
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