文章转载来源： Chloe
作者：Chloe，PANews
2023 年台湾“MeToo”风暴期间，台湾知名主持人黄子佼捲入性骚扰指控，引发外界高度关注。近期更爆“案外案”，在检调过程中，意外发现黄子佼的个人硬碟内藏有大量色情影片，除了暗藏上百支女子裸露影像，其中 7 支还是未成年少女的偷拍片，最小的受害女性甚至不到 10 岁，引发舆论连日挞伐。
面对质疑，他坦承影片来自台湾知名偷拍论坛「创意私房」，该论坛因内容猥亵、侵犯隐私，而被冠上「台版 N 号房」的恶名（「N号房」事件发生于 2018 年下半年，引起韩国社会哗然及全亚洲关注的「性剥削」事件）。而黄子佼也遭检方查获是偷拍论坛创意私房的「高级会员」。
为了躲避追查，「创意私房」论坛刻意将网站架设在海外并公开宣称会员可使用 USDT TRC20 储值。不过，具体的钱包地址却要求以私信告知，同时特别强调禁止使用台湾交易所的钱包企图藉此掩人耳目。
据知情人士透露，「创意私房」背后其实有更隐密的洗钱通道。他们利用人头户收取会员入会费用，再将 USDT 转给那些提供非法色情影片的「供应商」，这种做法无疑让犯罪所得的流向更加扑朔迷离，大幅提高检警的辨识难度。
而区块链传统上的信息却是公开透明、所有人都查得到，在链上每一笔交易和转帐都有纪录，都可以追朔。
《区块势》在4月11日发文，对此事件以记录网页历史变化的工具「 Wayback Machine」来找到偷拍论坛上提供会员汇款的地址，再使用 MetaSleuth 可图像化的链上交易网站来厘清流向，最后取得 4 个创意私房在不同时期使用的非托管型收款钱包地址。
而4月12日台湾交易所 XREX 发布一份报告，分析这 4 个收款钱包地址，做链上的金流追查，瞄准「创意私房」背后的收款者，以及那些透过偷拍与性暴力实际获得收益的人。
根据该报告提供的「创意私房」钱包使用情形，这四个钱包的收款总额加起来共 89.6 万USDT。
再摊开可能的实际受益者，有 10 个「托管型钱包」从创意私房收到超过 10,000 USDT，使用的交易所包含 Binance、Max、ACE 以及 BingX。这 10 个钱包也频繁地收到这 4 个「非托管型」钱包移转的资金。
其中收款最多的「托管型钱包」是位于 Binance 的 TNFw***4， XREX 使用钱包资料库 OKLink 工具查找这个钱包的交易资讯，发现这个钱包已经活跃了 3 年，且该钱包于 2021 年 12 月 5 日起至 2023 年 4 月 29 日长期接收来自「创意私房」的资金，共收款了 73 次，获得超过 6.6 万 USDT。
甚至这 4 个被公开的钱包中，最新一次的资金转移在 2024 年 4 月10 日 23:19:18，从 OKX 交易所汇入「创意私房」第 4 个收款钱包 TA2***HRp8V ，等于这个钱包事到如今还是被频繁地使用，处于活跃状态。
XREX 在报告中点出，在区块链上转移代币会需要 gas fee，可藉由追踪 gas fee 的来源，串接钱包的关联并找寻实际持有人的资讯。而在 Tron 链上转移 TRC-20 USDT 则需要使用 TRX 作为 gas fee。通过分析这些钱包之间的 gas fee 流动，可以揭示不同钱包背后的真实持有人，找出他们之间的关联。
且如果一个钱包要频繁地移转 USDT，就会充值大量的 TRX。这种特征常见于有组织、有规模的集团所控制的钱包，无论是诈骗集团还是像「创意私房」这样的非法平台。
下图是使用 Arkham 可视化工具生成的关系图，图中间的 4 个钱包正是「创意私房」在不同时期使用的收款地址，而这 4 个钱包中的 TRX 都有共同的来源，且这几个钱包在 TRX 的交易中也有密切互动，形成了一个紧密的网络，揭露这 4 个钱包很可能由同一个人或同一个集团所控制。
从图中也可以发现，「创意私房」第 4 个钱包 TA2G8**Rp8V 有一笔来自 MEXC 交易所，共 5,066 颗 TRX 的充值纪录。执法单位可以根据这笔交易专属的交易哈希 (transaction hash) 向 MEXC 交易所调阅用户的实名验证资料，知道背后的交易者是谁。
除了前面提到的 TRX 交易纪录，接着可以追溯 gas fee 的来源。「创意私房」的 4 个钱包中,最早开启交易的是 TJxBDg**ACakZ，它在 2021 年 11 月 30 日 16:03:21 进行了第一次 gas fee 储值。
再从 Bitquery 生成的视觉化图表中可以发现「创意私房」的 TRX 转帐呈现出「层转」的关系，有些钱包是在收到 TRX 后又马上又转出。这种资金「快进快出」的现象在一般的交易行为中不常见，是判断异常交易的特征之一。
XREX 指出，有很多用来支付 gas fee 的 TRX 从 Binance 先跳转一层到去中心化的「非托管 型钱包」后，再转入「创意私房」的第 1 个钱包 TJxBDgd**RACakZ 。
而报告中也整理出这些交易哈希，执法单位只要通过 Binance 获取相关的实名验证资讯，就可以知道究竟是谁提供「创意私房」移转资金时所需的 TRX 手续费。XREX 认为「这些交易者可能是网站管理者、工作人员、提供影片者、营运者或购买器材的人，也有可能是会员的退款」，若想追查出结果就需要检调单位进一步侦查分析。
值得关注的是，交易所是唯一拥有用户实名验证资料的单位，所以找到中心化交易所的「託管型钱包」非常关键，透过实名验证及其他可辨识资讯，可以交集比对「创意私房」背后的集团。
在追查「创意私房」背后集团时，找到中心化交易所的「托管型钱包」非常重要，因为交易所是唯一持有用户实名认证资料的机构。只要透过交叉比对实名验证资讯及其他可识别的线索，就有机会揭开「创意私房」背后操纵者的真实身份。
来源：Chloe
发布人：暖色
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