ZachXBT：Circle 在合规行动中多次失职，涉及金额逾 4.2 亿美元

32 天前

04月03日，星期五 09:21

ZachXBT：Circle 在合规行动中多次失职，涉及金额逾 4.2 亿美元

火讯财经讯，链上侦探发布调查报告称，自2022年以来，稳定币发行方Circle在多起涉及非法资金的事件中存在合规执行不力问题，累计涉及金额超4.2亿美元。报告指出，Circle作为USDC的发行方，一直以受监管、合规体系完善著称，其代币合约具备冻结和拉黑地址的功能，且在服务条款中明确保留对可疑账户进行限制的权利。但在多起重大安全事件中，这些机制并未被及时有效地使用。报告重点提及2026年4月1日Drift Protocol被攻击事件：该事件中约2.8亿美元资产被盗，攻击者通过Circle自有跨链桥CCTP，在6小时内将超过2.32亿USDC从Solana转移至Ethereum，期间未有任何资产被冻结。类似情况还出现在SwapNet、Cetus Protocol以及Mango Markets等攻击事件中——部分案例中，即便执法机构和行业专家已发出冻结请求，Circle仍未及时采取行动，甚至在资产已被转移后才进行处理。此外，报告还指出，在涉及黑客组织Lazarus Group的资金洗钱调查中，Circle相较于Tether、Paxos等其他稳定币发行方反应明显滞后，部分案例中冻结操作延迟长达数月。类似的延迟也出现在Ledger供应链攻击以及GMX被攻击事件中，USDC在可疑地址停留数小时甚至更久，仍未被冻结。发布报告的链上侦探表示，此次披露并非否定Circle的产品或稳定币本身价值，但强调其合规执行上的决策已对行业造成“真实且重大的损失”。该侦探指出，过去三年中，由于多次未及时采取行动，DeFi生态累计损失达九位数美元；而4.2亿美元仅为公开案例的保守统计，实际规模可能更高。

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