45 天前

09月24日,星期二 04:30

瑞典当局将加密货币交易所视为专业洗钱者

火讯财经讯,9月24日消息,据Cointelegraph报道,瑞典警察局和金融情报部门(FIU)在对未经许可和非法提供商提供的服务进行分析后,将加密货币交易所归类为“专业洗钱者(PML)”。 据瑞典金融情报机构称,巴基斯坦穆斯林联盟与犯罪分子有联系,并使多名个人和犯罪网络能够系统地洗钱。根据其基本特征的分析,金融情报机构将PML分为四类:节点交易所提供商、hawala交易所提供商、资产交易所提供商和平台交易所提供商。该报告呼吁执法部门加大对加密交易平台的参与和监管,以遏制非法服务,并补充道:“瑞典金融情报机构将非法加密货币提供商评估为洗钱计划中的新兴威胁,也是有组织犯罪维持和扩大犯罪市场的关键部分。” 另一方面,瑞典当局承认持有执照的合法加密货币交易平台在遏制洗钱活动方面发挥着作用,这些平台没有犯罪意图。瑞典当局敦促这些实体观察用户的可疑交易模式,并采取必要措施,包括停止交易和撤出客户。

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  • BTC跌破76000美元,日内下跌 0.71%

    火讯财经讯,11月9日消息,欧易OKX行情显示,BTC刚刚跌破76000美元,现报75876.10美元/枚,日内下跌0.71%。

    2 小时前

  • DWF Labs半小时前收到价值约300万美元的NEAR

    火讯财经讯,11月8日消息,据Lookonchain监测,DWFLabs于30分钟前收到697,670枚NEAR,价值约300万美元。

    2 小时前

  • 福布斯:特朗普将比拜登更加支持加密行业,但仍存在不确定性

    火讯财经讯,11月8日消息,据福布斯分析,当美国选举结果明显显示特朗普将重返白宫时,加密市场如预期般开始上涨,反映出人们对特朗普政府可能为行业带来缓解的乐观情绪。不可否认,特朗普将比现任总统拜登更加支持加密行业。然而,关于他在推动行业发展方面的参与程度,以及在繁忙的立法议程中是否能通过相关法律,仍然存在不确定性。证券交易委员会、商品期货交易委员会和财政部领导人这些职位的所有候选人可能都会与特朗普一样,持有对行业有利的看法,但尚不清楚这一议题会被视为多么优先。特朗普政府可能会优先推动大多数行业的放松监管。然而,加密行业可能是唯一一个与这一趋势相反的领域,行业成员迫切希望获得监管明确性。这些监管机构对加密行业的优先级将决定这一过程的持续时间,但减少一些美国证券交易委员会(SEC)当前诉讼的进展可能会更快。不过,更可能的是,这些机构至少会提供某种形式的有利监管指导,即便不是一项具体规则。

    3 小时前

  • 过去24小时全网合约爆仓2.52亿美元,多空双爆

    火讯财经讯,11月8日消息,Coinglass数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓2.52亿美元,其中多单爆仓1.08亿美元,空单爆仓1.44亿美元。BTC爆仓总金额5312.96万美元,ETH爆仓总金额6319.63万美元。

    3 小时前

  • 何一:币安期货上币费为0,上币安期货并不保证现货上币

    火讯财经讯,11月8日消息,币安联合创始人何一在X平台发文称:“我不是上币流程的最终决策者。有些人甚至在问期货上币是否有流程。期货上币没有申请入口,币安期货上币费为0。上币安期货并不保证现货上币。如果您发现任何可疑信息,请向我们的IA团队报告。”

    3 小时前