08月30日，星期五 02:15
火讯财经讯，8月30日消息，据江西公安微信公众号，天津张女士本月被网络诈骗26万余元，该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点1个，扣押涉案资金20万元。 经查，8月5日，嫌疑人李某源（兴国县人）接贷款诈骗洗钱团伙电话，询问其是否需要贷款，后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够，需要帮忙刷流水为由，让李某源提供银行账户进行洗钱，同时让李某源向银行预约大额取现，待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现，为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源根据诈骗洗钱团伙的交代，谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8月11日13时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，在兴国某银行将天津张女士的被诈骗的26万余元取出。同时，境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时，安排团伙成员尾随进入银行，防止取现出现意外，还在银行两头远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的26万余元现金在线下兑换成虚拟货币U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。 8月12日，嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8月20日晚，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个，抓获嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案资金20万元。
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火讯财经讯，11月16日消息，据ScamSniffer监测，某受害者签署了恶意的“permit2”网络钓鱼签名后，价值341,103美元的FET代币1小时前被盗。
44 分钟前
火讯财经讯，11月16日消息，据官方消息，区块链安全审计公司CertiK发布声明称，近期收到大量DEXX平台用户的求助，用户反映其账户资产被清空。经核实确认，此次安全事件发生在Solana链上，但该链不在CertiK的审计覆盖范围内。CertiK表示，事件的主要原因是DEXX平台私钥管理不当，导致官方私钥泄露。 据悉，DEXX交易平台发生的大规模用户资产被盗事件，当前已确认被盗资金规模已达上亿元，黑客仍在持续作案。
1 小时前
火讯财经讯，11月16日消息，据链上分析师余烬监测，一个鲸鱼在1小时前从币安提取了384.8万枚（712万美元）PNUT到地址，价格1.85美元。另外，该鲸鱼一周前还在链上花费了610万美元以0.61美元的均价买进了1000万枚GOAT，现在已经浮盈550万美元(+90%)。
1 小时前
火讯财经讯，11月16日消息，据OnchainLens监测，一位鲸鱼花费4,996枚SOL（110万美元）买入1730万枚AVA，并卖出64.3万枚AVA，换来200SOL（4.4万美元）。目前，该鲸鱼持有1671万枚AVA，价值59.2万美元，损失约为45.7万美元。此前，该交易员交易了4个代币，每个都亏本出售： SASHA:6.41万美元ACT:5.26万美元LEN：2.2万美元GOAT:5.4万美元
1 小时前
火讯财经讯，11月16日消息，据链上分析师余烬监测，一个鲸鱼在9月30日从币安提取了518.7万枚ENA然后进行了质押，均价0.4美元。约15分钟前，他将ENA解除质押后全部转进了币安。现在的ENA价格为0.57美元，预计将获得90万美元的利润(+43%)。
1 小时前
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