81 天前

08月27日,星期二 02:00

台湾一对夫妻涉嫌利用虚拟货币转移洗钱不法获利被诉,涉案金额逾16亿元新台币

火讯财经讯,8月27日消息,据人民政协网报道,中新社据台湾媒体披露,台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱,涉案金额逾16亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年9月破获以广告公司为掩护的博弈机房,分析查扣证物发现,30岁李姓男子与妻子涉嫌替约7家博弈集团洗钱。一年多时间内,洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号,招募20岁左右的成员加入,并且分散藏匿,日常通过通讯软件联系洗钱,以制造侦查断点,并利用虚拟货币快速转移不法获利。 警方透露,目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌,将李某等人移送台中地方检察署侦办,并追扣李姓夫妻名下房屋等财产,总计查扣不法获利7320余万新台币。

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  • Justin Sun标记地址于15分钟前从JustLend DAO提取19亿枚TRX、5000万枚USDD、500万枚USDJ和447万枚USDT

    火讯财经讯,11月16日消息,据OnchainLens监测,大约15分钟前,JustinSun标记地址从JustLendDAO提取19亿枚TRX、5000万枚USDD、500万枚USDJ和447万枚USDT,随后将450万枚USDT转入HTX。

    1 小时前

  • 过去24小时全网合约爆仓3.09亿美元,多空双爆

    火讯财经讯,11月16日消息,Coinglass数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓3.09亿美元,其中多单爆仓1.31亿美元,空单爆仓1.77亿美元。BTC爆仓总金额6272.10万美元,ETH爆仓总金额4225.94万美元。

    2 小时前

  • Base:已达成单日10亿笔交易

    火讯财经讯,11月16日消息,Base在X平台发文表示:“已达成单日十亿笔交易,但会将以DayOne(第一天)初心继续前进。”

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  • Beosin:目前DEXX被盗资金仍在黑客地址中暂未转出

    火讯财经讯,11月16日消息,据BeosinAlert在X平台发文披露,目前已收集了约2800个DEXX受害者地址,被盗交易超过9000笔,并对部分被盗地址的资金进行了分析,发现被盗资金仍然存放在黑客的地址中且尚未转出,很可能是同一黑客所为,推测黑客根据受害者的代币余额进行转账并且按照价值降序进行了排列。

    2 小时前

  • 以太坊基金会宣布启动2025年EF实习计划,申请拟于12月9日截止

    火讯财经讯,11月16日消息,据官方消息,以太坊基金会宣布启动首个正式的暑期实习计划,包括研究实习和软件工程实习,旨在培养下一代以太坊开发者和研究人员,相关人员将直接为协议安全、账户抽象、扩展研究、客户端开发等关键领域的核心项目做出贡献。据悉,入选的实习生将被分配一个短期项目和一名导师并应在一定程度上独立工作,目前申请开放,截止日期为2024年12月9日。初步筛选之后将进行正式面试,入选通知流程预计将于2025年1月10日完成。

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