05月15日,星期三 03:15
火讯财经讯,5月15日消息,成都市公安局近期侦破涉案金额高达138亿元的特大地下钱庄案,犯罪嫌疑人以USDT泰达币为媒介,逃避国家外汇监管,非法提供外汇结算渠道,该案涉及全国26各省(市、自治区),如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人193名。 经查,自2021年1月以来,以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源,以USDT泰达币为媒介,给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务,主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务,并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。