火讯财经讯,媒体报道称,Binance被指在两年内处理约8.5亿美元与伊朗制裁相关金融网络有关的交易,最终流向伊朗伊斯兰革命卫队。Binance CEO Richard Teng否认相关报道,称其“根本不准确”,强调平台不允许受制裁主体交易,相关可疑行为发生在涉事主体被美国制裁之前。报道提及核心人物为伊朗商人Babak Zanjani,其相关企业及关联账户被指通过同一设备操作,在Binance平台形成秘密支付网络。报道还称,Binance内部合规系统2024年底识别到来自德黑兰的访问异常并触发多次风控警报,但相关账户未被及时关闭,且伊朗央行及相关实体2024至2025年间也曾通过Binance进行资金流动,包括约1.07亿美元及其他跨境加密交易。Binance重申其合规体系“行业领先”,称2023年认罪并支付43亿美元和解金后持续强化风控机制,已就相关报道对媒体提起诽谤诉讼,同时否认美国司法部正在就该事项对其展开调查。
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